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アンチマネーロンダリングシステム

アンチマネーロンダリングシステムの概要

アンチマネーロンダリングシステムは、反社会的勢力やテロリストなどによる資金洗浄、口座開設、テロ資金供与、犯罪・詐欺等に関する取引を検知及び防止するシステムです。

AMLシステムの説明は、以下のページを参照ください。

 

製品・サービス一覧

当ページの記載内容は、当サイトの管理人が、ベンダのWEBサイトを参考にして記載しています。内容が正確でない可能性がありますので、当ページの内容を利用される場合は、必ず各ベンダのWEBサイト等をご自身でご確認ください。
当ページで紹介させて頂いている製品・サービスのベンダ様で、記載内容をベンダ様ご自身で更新して頂ける場合、お手数ですが、こちらのページを参照してご連絡を頂くようお願いいたします。

 

 不正防止ソリューション - エクスペリアンジャパン    
  損失を被る前に虚偽申請や反社会的勢力などからの不正を対策。エクスペリアンは、最新のデータベースや技術革新への投資をふんだんに行い、高度な不正検知・詐欺防止ツールやデータ侵害ソリューションを提供しています。エクスペリアンの高度な検知技術を活用して、不正を未然に防止ください。 (ベンダサイトより引用)

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  偽造(盗難)キャッシュカードの不正利用や、振り込め詐欺を中心とした異常取引/不正口座を検知・監視し、お客様の口座をお守りするためのモニタリングシステムです。 (ベンダサイトより引用)

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 Mamola - 三井情報    
  コンプライアンスごとの個別導入ではなく、選べて拡張できる構成を目指したコンセプトのパッケージです。 (ベンダサイトより引用)

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 特殊情報管理システム - 富士通ミッションクリティカルシステムズ    
  特殊情報管理システムは、特殊情報をお客様内部でリアルタイムに情報共有し、強力な検索力によって、反社会的勢力との関係遮断の取り組みを支援します。 (ベンダサイトより引用)

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  異常取引モニタリングでは、振り込め詐欺等の外部取引の監視や内部不正につながる不正操作の監視を実現します。 特定先リスト照会では、新規口座開設や融資取引開始における新規顧客の反社会勢力該当等の照合や、既存顧客における同様の照合を実現します。 (ベンダサイトより引用)

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 F3 AMLソリューション - インテック    
  F3(エフキューブ)AMLソリューションは、顧客管理を中心とした金融機関向けトータルアンチマネーローンダリングソリューションです。 (ベンダサイトより引用)

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 検索サポートシステム - さくらケーシーエス    
  長年にわたる金融関連業務の情報システムのサポート実績とノウハウから生まれた独自開発のソリューションです。また、外部提供の凍結口座名義人情報をシステムに取り込むことで、振り込め詐欺などの不正取引に使用された名義人の口座開設も水際で防止できます。 (ベンダサイトより引用)

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 Pursuer - リネア    
  Pursuerは、高速・高度な照合ロジックで各種AMLリストを一括検索、AML業務効率的に寄与します。また、AML業務のみならず、検索対象として不渡情報や企業情報を使い、顧客情報の分析・抽出にご利用いただくこともできます。 (ベンダサイトより引用)

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 amlactor - TIS    
  「amlactor」は、日本国内の金融機関に対して今後想定される、マネーロンダリング規制強化に向けた総合的なAML対策を実現するソリューションです。 (ベンダサイトより引用)

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  各種反社情報の一括取り込み・マッチング処理や営業店での反社先リアルタイム検索照会が可能。処理や検索照会結果はすべて証跡履歴を管理しており、反社先チェックの内部管理体制に関する当局報告も万全です。 (ベンダサイトより引用)

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 BankSavior - SCSK    
  「BankSavior(バンクセイバー)」は、マネーロンダリング、振り込め詐欺、キャッシュカード偽造・盗難など、金融機関を取り巻くあらゆる金融犯罪を検知・防止するモニタリングソリューションです。 (ベンダサイトより引用)

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  不正検知機能を強化するとともに、効果的で効率のよい調査体制を構築。疑わしい活動の監視とレポート作成機能を統合。実績のある各種機能により、不正と金融犯罪をリアルタイムに防止できるよう支援します。 (ベンダサイトより引用)

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  SAS Anti-Money Launderingは、犯罪組織の資金洗浄、テロリストへの資金供与などの疑わしい取引を検知、検証、報告するための、リスク・ベースド・アプローチによる顧客取引モニタリング・システムです。 (ベンダサイトより引用)

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 IPアドレス鑑定団 - ジンテック    
  IPアドレス鑑定団は、インターネット経由の申込者や口座開設者のIPアドレスの脅威度を判定し、虚偽や不正の申し込みを防ぐ、日本初のIPアドレス判定ASPサービスです。金融業界においては、口座開設時やクレジットカードの入会申し込み時にIPアドレスを確認することで、判定結果を不正申し込みの可能性の判断指標の一つとすることが可能です。 (ベンダサイトより引用)

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  AMLや振り込め詐欺等の金融犯罪対策を支援するパッケージシステムです。 (ベンダサイトより引用)

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  FAMシステム(ファムシステム)は、金融機関や企業で所有する注意先リストを統合的に管理・検索するシステムです。とりこぼしのない検索で注意先情報の照会業務を効率化し、円滑な取引時対応をサポートします。 (ベンダサイトより引用)

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 Thomson Reuters Accelus - トムソン・ロイター・マーケッツ    
  Thomson Reuters ACCELUSは、企業の戦略、オペレーション、商取引を絶え間なく変わる世界的な法規の環境と繋げることで、それぞれのリスクに対応しつつビジネスを加速するために設計された包括的なソリューションスイートで企業のガバナンス・リスク・コンプライアンス(GRC) への取り組みを支援します。 (ベンダサイトより引用)

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 ダウ・ジョーンズ・ウォッチリスト - ダウ・ジョーンズ    
  マネーロンダリング規制を遵守するためのツールとして、世界各国の政府高官や公的要人(PEP: Politically Exposed Person)およびその親族や関係者、各国の制裁リストや要注意人物に関する正確で包括的な最新の情報を提供し、顧客確認の際にお役立ていただけます。 (ベンダサイトより引用)

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  ダウ・ジョーンズ・アンチ・コラプションは、汚職、賄賂などの利益供与・受領といった不正防止対策を強化し、汚職防止法の準拠に向けて取り組む企業を支援するための画期的なグローバルデータベースサービスです。 (ベンダサイトより引用)

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  IATsやSWIFT送金を取り扱っている場合、制裁審査プログラムの強化によってアラート件数が増加し、審査のための時間も人件費も増加します。ダウ・ジョーンズ・サンクション・アラートは、この新しい課題に対応するため、お客様のご意見を基に開発いたしました。 (ベンダサイトより引用)

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 ACEPlus for Bank - インテリジェント ウェイブ    
  ACEPlus for BANK(エースプラス フォー バンク)は、当社のクレジットカード不正検知システムACEPlus(エースプラス)をベースに、銀行向けに開発された不正な取引を検知するシステムです。 (ベンダサイトより引用)

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 注意先情報管理システム - NECソリューションイノベータ     
  「NEC 注意先情報管理システム」は信用金庫独自の注意先情報と、外部団体から提供される情報を一元管理するパッケージです。 (ベンダサイトより引用)

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 GCLスクリーニング - 東京商工リサーチ    
  GCLスクリーニングは、海外取引禁止リストとの照合が可能なサービスで、世界20以上の政府機関が公開している、およそ40種類のウオッチリストにより各国取引先禁止リストとの照会を行うサービスです。 (ベンダサイトより引用)

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 AMLシステム (Oculusシリーズ) - NTTデータジェトロニクス    
  AML対応に必要なシステム機能を充足した二つの製品(Oculus®-filter、Oculus®-monitor)で、多様化する不正取引の抑止とAML対応業務負荷の軽減を実現します。 (ベンダサイトより引用)

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  弊社がご用意する一連のAMLソリューションは、こういった課題への対応を可能にします。AMLライフサイクルの一体的管理を通じて広範な顧客の取引活動全てを把握することにより、スマートでコスト効率の高いAMLの運営が実現します。その総合力にきっとご満足いただけるでしょう。 (ベンダサイトより引用)

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 AMLExpress - ジーティーワン    
  GTOneのAMLExpress®は検証済みのマネー・ロンダリング対策ソリューションであり、AMLコンプライアンスのためのあらゆる機能を提供します。 (ベンダサイトより引用)

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 FATCAソリューション - ジーティーワン    
  FATCAExpress®は、外国口座税務コンプライアンス法に対応するためのコンプライアンス・ソリューションであり、外国金融口座管理に関する申告の基準管理、申告対象となる顧客の管理、報告書の生成と発送、FATCA対応のためのプロセス管理など必要な機能を提 供しています。 (ベンダサイトより引用)

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 Quickスクリーニング・システム - エス・ピー・ネットワーク     
  お客さま自身が当社のデータベースに、ダイレクトアクセスすることにより手軽に格安でかつ、スピーディに反社会的勢力との関係の端緒を把握可能にする画期的なシステムです。 (ベンダサイトより引用)

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 反社会的勢力・事故情報管理システム - 九州シー・アンド・シーシステムズ    
  政府、金融庁指針、金融庁検査マニュアル(オペレーショナルリスク)にともない、自金融機関本支店収集情報(反社会的勢力、マネーロンダリング把握、自己破産、不渡り、倒産情報把握等)を入力管理し、簡単な操作で照会を可能とします。事由区分コード、事由、情報源コード、情報源を標準でご用意します。 (ベンダサイトより引用)

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 Doc Address - クローバー・ネットワーク・コム    
  その住所、本当に大丈夫ですか?住所によるリスク回避と未収金防止。犯罪に利用された住所や、不正利用されやすい住所を網羅した総合データベースです。 (ベンダサイトより引用)

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